ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод».

Место нахождения Общества: 617560, Пермский край, р-н Суксунский, рп. Суксун, ул. Колхозная, д.1.

Адрес общества: 617560, Пермский край, р-н Суксунский, рп. Суксун, ул. Колхозная, д.1.

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2025г.

Дата проведения годового собрания: 10 июня 2025 г.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Маркова Марина Васильевна дов. №03010940 от 09.01.2025г.

Повестка дня:

1. Избрание рабочих органов собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.

5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.

6. Избрание членов Совета директоров

7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

8. Назначение аудиторской организации Общества, определение размера оплаты его услуг на 2025 год.

Результаты регистрации на 14 часов 00 минут (на момент открытия заседания)

Всего размещено 467 020 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций ОАО «СОМЗ».

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ОАО «СОМЗ», по состоянию реестра акционеров ОАО «СОМЗ» на конец операционного дня 16 мая 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 467 020 обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «СОМЗ».

Вопрос № 1 повестки дня: Избрание рабочих органов собрания.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Колчанова Александра Валерьевича;

2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Семенову Оксану Сергеевну;

3. Возложить на реестродержателя ООО «Реестр-РН», в лице Пермского филиала, удостоверение принятых общим собранием акционеров решений и состава акционеров общества, присутствующих при его принятии (в соответствии с пп.2 п.3 ст.67.1.ГК РФ), а также функции счетной комиссии.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, за 2024 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Вопрос № 4 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прибыль в сумме 940 201 тыс. руб. полученную обществом в 2024 году направить на дальнейшее развитие предприятия.

Вопрос № 5 повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров: Колчанова Александра Валерьевича, Фастовскую Ирину Анатольевну, Шумейко Ольгу Александровну, Рохина Евгения Александровича, Петюнину Юлию Александровну.

Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии.

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Ревизионной комиссии: Шарову Алевтину Николаевну, Озорнина Николая Александровича, Швалеву Ольгу Александровну.

Вопрос № 8 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества, определение размера оплаты его услуг на 2025 год.

По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Суксунский оптико-механический завод» ООО «ЮКЕЙ - аудит» на 2025 г., определить оплату услуг аудитора 476 000 (четыреста семьдесят шесть тысяч) руб.