ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

г. Пермь. 07.06.2024 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод».

Место нахождения Общества: ул. Колхозная, д.1, рп. Суксун, Пермский край, Российская Федерация, 617560.

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2024г.

Дата проведения годового собрания: 07 июня 2024 г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Избрание рабочих органов собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Вступление в ассоциацию «Национальная ассоциация организаций по охране труда».

Всего размещено 467 020 обыкновенных акций ОАО "СОМЗ".

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СОМЗ", по состоянию реестра акционеров ОАО "СОМЗ" на конец операционного дня 14 мая 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 467 020 обыкновенными и привилегированными акциями ОАО "СОМЗ".

Вопрос  № 1.

Избрание рабочих органов собрания.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  № 2.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  № 3.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  № 4.

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 5.

Избрание членов Совета директоров:

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос № 6.

Избрание членов Ревизионной комиссии.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом^

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Вопрос  № 7.

Утверждение аудитора общества.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  № 8.

Вступление в ассоциацию «Национальная ассоциация организаций по охране труда».

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По результатам голосования по вопросу № 1.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Колчанова Александра Валерьевича;

2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Семенову Оксану Сергеевну;

3. Возложить на реестродержателя ООО «Реестр-РН», в лице Пермского филиала, удостоверение принятых общим собранием акционеров решений и состава акционеров общества, присутствующих при его принятии (в соответствии с пп.2 п.3 ст.67.1.ГК РФ), а также функции счетной комиссии.

По результатам голосования по вопросу № 2.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

По результатам голосования по вопросу № 3.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прибыль в сумме 656 939 тыс. руб. полученную обществом в 2023 году направить на дальнейшее развитие предприятия.

По результатам голосования по вопросу № 4.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.

По результатам голосования по вопросу № 5.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров: Колчанова Александра Валерьевича, Колчанова Ивана Александровича, Шумейко Ольгу Александровну, Путилина Николая Владимировича, Рохина Евгения Александровича.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Ревизионной комиссии: Щелконогову Ирину Вячеславовну, Озорнина Николая Александровича, Швалеву Ольгу Александровну.

По результатам голосования по вопросу № 7.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Суксунский оптико-механический завод» ООО «ЮКЕЙ - аудит» на 2024 г., определить оплату услуг аудитора 433 000 (четыреста тридцать три тысячи) руб.

По результатам голосования по вопросу № 8.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Вступить в ассоциацию «Национальная ассоциация организаций по охране труда»

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор  - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», в лице Пермского филиала общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1.	Маркова Марина Васильевна дов. №03010940 от 09.01.2024 г.
2.	Григорьева Вероника Александровна дов. №03010941от 09.01.2024 г.