Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "СОМЗ"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Суксунский оптико-механический завод"
ОГРН Общества:	1025902466501
Место нахождения общества:	617560, Пермский край, р-н Суксунский, рп. Суксун, ул. Колхозная, д.1
Адрес общества:	617560, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Р-Н СУКСУНСКИЙ, РП СУКСУН, УЛ КОЛХОЗНАЯ, Д. 1
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11.05.2026г.
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	г. Пермь, ул. Подлесная, 3б, помещение Пермского представительства ОАО «СОМЗ»
Дата проведения:	05.06.2026 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Маркова Марина Васильевна по доверенности от 15.09.2025 г. № 150925/1

Повестка дня:

1. Избрание рабочих органов собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
4. Распределении прибыли и убытков ОАО «СОМЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
6. Об избрании Совета директоров ОАО «СОМЗ».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «СОМЗ».
8. Назначение аудиторской организации Общества, определение размера оплаты его услуг на 2026 год.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 467 020.
В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 415 615 голосами, что составляет 88.9929% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Избрание рабочих органов собрания.
Число голосов: 415 615. Кворум - 88.9929%, имеется «За» проголосовало 100% голосов
Принятое решение:
1. Избрать из присутствующих акционеров председателя годового заседания общего собрания акционеров;
2.Избрать из присутствующих акционеров секретаря годового заседания общего собрания акционеров;
3. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «СОМЗ» на Реестродержателя – Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Руководителя Обособленного подразделения АО ВТБ Регистратор в г. Перми – Марковой Марины Васильевны (доверенность № 150925/1 от 15.09.2025 г.).

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Число голосов: 415 615. Кворум - 88.9929%, имеется. «За» проголосовало 100% голосов
Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Число голосов: 415 615. Кворум - 88.9929%, имеется. «За» проголосовало 100% голосов
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СОМЗ» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №4: Распределении прибыли и убытков ОАО «СОМЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
Число голосов: 415 615. Кворум - 88.9929%, имеется. «За» проголосовало 415525 (99.9783%), «против» 90 (0,0217%)
Принятое решение: Прибыль в сумме 992 757 тыс. руб. полученную обществом в 2025 году направить на дальнейшее развитие предприятия.

По вопросу повестки дня №5: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
Число голосов: 415 615. Кворум - 88.9929%, имеется. «За» проголосовало 415525 (99.9783%), «против» 90(0,0217%)
Принятое решение: Дивиденды по акциям за 2025 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №6: Об избрании Совета директоров ОАО «СОМЗ».
Число голосов 2 078 075 (голосование кумулятивное). Кворум - 88.9929%, имеется
Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «СОМЗ» из предложенных кандидатов: Колчанова А.В. (557907голосов), Фастовскую И.А. (380129 голосов), Шумейко О.А (380053 голосов), Петюнину Ю.А. (380053 голосов), Рохина Е.А.(379933 голосов).

По вопросу повестки дня №7: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «СОМЗ».
Число голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 662. Число голосов принявшие участие в общем собрании -18 257. Кворум – 26.2079%., отсутствует
Решение не принято.

По вопросу повестки дня №8: Назначение аудиторской организации Общества, определение размера оплаты его услуг на 2026 год.
Число голосов: 415 615. Кворум - 88.9929%, имеется. «За» проголосовало 100% голосов
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «Суксунский оптико-механический завод» ООО «ЮКЕЙ - аудит» на 2026 г., определить оплату услуг аудитора 505 000 (Пятьсот пять тысяч) руб.